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jueves, 27 de febrero de 2014

ESPAÑA: LOS FISCALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL SE OPONEN A LA IMPUNIDAD DE LA JUSTICIA UNIVERSAL


Los fiscales de la Audiencia se rebelan contra la "impunidad" de la reforma de la justicia universal

Envían un escrito a la Fiscalía General del Estado denunciando la "inconstitucionalidad" de las limitaciones a la investigación de crímenes internacionales que prevé la nueva normativa que el Congreso aprobará mañana


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en los pasillos del Congreso. (Archivo)
Los fiscales de la Audiencia Nacional se han quejado a la Fiscalía General del Estado de la reforma de la justicia universal queprevé aprobar mañana el Congreso, ya que crearía"espacios de impunidad" para perseguir "graves delitos" contra los derechos humanos, terrorismo, drogas o piratería.
Los fiscales aprobaron por unanimidad el pasado día 19 un escrito de doce páginas, al que ha tenido acceso Efe, remitido al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en el que detallan las "negativas consecuencias" para investigar delitos cometidos fuera de España de la reforma, cuyas limitaciones a la justicia universal podrían ser, a su juicio, inconstitucionales.
Los fiscales destacan que su aprobación supondría el archivo "de forma indiscriminada" de "la práctica totalidad de procedimientos" de justicia universal abiertos en la Audiencia Nacional, entre ellos el de genocidio por la represión en el Tíbet contra dos expresidentes chinos.
El escrito, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, afirma que esta reforma "no sólo cercena sustancialmente las posibilidades de persecución de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos", sino que también "limita notablemente la investigación y persecución" de otras actividades delictivas internacionales.
Estos delitos cuya investigación se verá afectada son, según los fiscales, los relacionadas con elterrorismo, tráfico de drogas, trata de seres humanos, piratería, prostitución y corrupción de menores, uso de nuevas tecnologías (pornografía infantil o ciberdelincuencia) y secuestro de aeronaves, todos ellos, añade "estrechamente vinculados con el crimen organizado".
"La introducción de criterios tan marcadamente excluyentes del ejercicio de la jurisdicción de forma generalizada sólo contribuirá a generar espacios de impunidad en la persecución de tales delitos, a neutralizar la respuesta judicial y la capacidad de investigación de tales fenómenos criminales", asegura el escrito remitido a Torres Dulce para que éste lo envíe al Ministerio de Justicia que preside Alberto Ruiz-Gallardón.
"No garantiza suficientemente los derechos de las víctimas"
Los fiscales destacan que la reforma de la justicia universal, es decir, de la capacidad de un juez español para juzgar determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional, "contiene aspectos claramente contradictorios con los convenios internacionales y no garantiza suficientemente los derechos de las víctimas", y llega a afirmar que las limitaciones a investigar estos delitos "pueden ser en cierta medida inconstitucionales".
Los fiscales critican el tratamiento distinto según la nacionalidad de la víctima
El escrito critica que la reforma aplique un tratamiento diferenteal criterio de la nacionalidad de las víctimas dependiendo del delito a perseguir, de manera que sólo en el caso de terrorismo y trata de seres humanos es suficiente con que la víctima sea española para que los tribunales nacionales puedan investigar. "Carece de justificación alguna que para determinados crímenes, casualmente aquellos identificados por la producción masiva de víctimas, se excluya cualquier referencia al criterio de la nacionalidad de las víctimas", afirman, lo que ocurre en los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes contra personas en caso de conflicto o apoderamiento de aeronaves.
Tampoco les "parece razonable" condicionar "el criterio de la nacionalidad de la víctima a que el presunto responsable se encuentre en territorio español", lo que se aplica en los delitos de torturas y contra la integridad moral, contra la libertad o indemnidad sexual sobre menores,los relacionados con la violencia machista contra la mujer y doméstica y los delitos de desaparición forzada.
Consideran "incomprensible" que desaparezcan como perseguibles delitos relacionados con el crimen organizado internacionalAdemás, el escrito cree "incomprensible" que en el listado de infracciones perseguibles hayan desaparecido delitos "tan estrechamente vinculado con el crimen organizado internacional" como los de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, lo que impedirá perseguir a las redes internacionales dedicadas a ello.
Respecto a los delitos de piratería, indica que si bien los criterios para que los jueces españoles los investiguen "no son tan restrictivos como en otros casos", con la reforma algunas actuaciones relacionadas con la persecución de piratería en el Océano Índico "no hubieran podido realizarse".

"Dificultará la cooperación entre países"

Los fiscales de la Audiencia Nacional critican asimismo la restricción de la justicia universal en los casos de delitos sexuales a menores, trata de seres humanos, tráfico de drogas y desaparición forzada, aunque reconoce que en estos casos se limitan en menor medida.
En cuanto a los criterios de la extradición pasiva, aseguran que es "evidente" que la reforma "puede afectar de forma muy negativa a la entrega de delincuentes" y por ello dificultar la cooperación entre países.

miércoles, 26 de febrero de 2014

ESPAÑA: ASESORES FISCALES DENUNCIAN QUE LA FINANCIACION AUTONOMICA, NO ES TRANSPARENTE NI EQUITATIVA


Los asesores fiscales denuncian que la 

financiación autonómica no es 

“transparente ni equitativa”


Rueda de prensa del Colegio de Economistas sobre fiscalidad autonómica
Un despacho de abogados instalado en Catalunya tiene que afrontar una cargas fiscales mucho mayores que Madrid, la comunidad más benévola en términos tributarios. Pero también hay grandes diferencias entre Castilla y León, Extremadura, Valencia o Andalucía. Cada comunidad es un mundo en cuestión de impuestos y esto es posible porque el sistema de financiación autonómica actual no es transparente, ni equitativo, no permite cumplir con el principio de corresponsabilidad fiscal, y además está distorsionado por la proliferación de tributos propios en las diferentes regiones, desarrollados con una técnica legislativa “cuestionable”. Esta es la foto fija que ofrece el ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2014′ elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf-Regaf), órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas de España.
Según los economistas, las comunidades autónomas han utilizado “con profusión” su capacidad normativa tanto en tributos cedidos como en los propios. En el caso de los primeros, por ejemplo, unas han subido la tarifa del IRPF, las menos la han bajado y, en general, todas han multiplicado deducciones personales y familiares “de poca importancia cuantitativa”.
Así, en el caso del IRPF, Madrid es donde menos se paga y en Extremadura es donde másaunque a partir de 110.000 euros, Andalucía es la que mayores impuestos tiene. En concreto, para un contribuyente de unos ingresos de 45.000 euros, en Madrid abonaría 10.090 euros mientras que en Extremadura tendría que hacerlo con 10.365 euros.
Pero estas divergencias se observan también en el caso del Impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En cuanto al Impuesto de Patrimonio, en Madrid está exenta la tributación mientras que para un patrimonio de 800.000 euros, en Cataluña se pagaría 769 euros, mientras que en el resto el importe oscila entre los 200 y los 300 euros.
Para una herencia también de 800.000 euros, la diferencia de lo que se paga en Murcia o Andalucía por Sucesiones y el coste en Cantabria, La Rioja y Madrid superaría los 162 euros. Y esta realidad se repite en otros tributos cedidos. En cuanto a donaciones, con el mismo ejemplo, en Madrid se pagaría sólo 2.000 euros, mientras que en Andalucía sería 208.159 euros.
Respecto al Impuesto de transmisiones patrimoniales, para una base imponible de 500.000 euros, en Madrid se pagarían 30.000 euros y en la Comunidad Valenciana, un total de 50.000.
Muchos tributos autonómicos
Hay grandes diferencias en cuanto al coste tributario por comunidades y también en el tipo de tributos a asumir. La crisis ha llevado a las autonomías a sacar el máximo de provecho de su escasa capacidad tributaria y “de manera continuada se van estableciendo más tributos propios por parte de las comunidades. Así, los tributos propios de las comunidades autónomas han llegado a los 70 en 2014, aunque suponen un bajo porcentaje de sus ingresos tributarios, que rondaría el 2%, según el Reaf-Regaf. “En algunos de estos tributos no se recauda ni lo que cuesta gestionarlos”, añade el Colegio de Economistas.
El catedrático de Hacienda Pública y asesor del Consejo, Luis Caramés, ha señalado que el principio de corresponsabilidad fiscal no se puede cumplir, a pesar de la amplitud de la capacidad normativa de las autonomías, porque de la recaudación de los impuestos cedidos y debido a los distintos Fondos no queda en cada región más de un 25%, ya que el resto se reparte según diferentes criterios.
Los expertos consideran que la técnica legislativa de la mayoría de las comunidades es “muy cuestionable”, porque se “legisla mucho”, se modifica a menudo y los tipos reducidos, reducciones, bonificaciones o deducciones se condicionan a “multitud” de requisitos, que son variables en el tiempo.
La forma de legislar, añaden, difiere, pero, en general, adolece de los siguientes defectos: es muy farragosa y se modifica muy a menudo, por lo que el contribuyente la desconoce y tiene “un difícil control” de los beneficios fiscales, al estar condicionados a “múltiples requisitos” que, en muchos casos, se deben cumplir durante años después de aplicarlos.
La legislación que viene
Respecto al nuevo sistema de financiación autonómica que, en breve, emprenderá el Gobierno, Caramés ha opinado que se debería reconducir la división entre régimen foral y común, para evitar el tratamiento asimétrico que redunda “objetivamente en situaciones de privilegio”.
En su opinión, habría que acabar con las diferencias “significativas” de financiación per cápita, ajenas a “cualquier racionalidad” ligada a las necesidades de gasto.
Precisa que la diferencia entre necesidades de gasto y recursos de las autonomías intenta cubrirse con un sistema de subvenciones o transferencias o a través de los diferentes fondos.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha confiado en que, a la espera de que el Gobierno plantee la próxima reforma fiscal, España esté “a las puertas de un replanteamiento general” de estos impuestos. El líder de los economistas ha apostado por dar mayor capacidad legislativa a las comunidades autónomas, en aras de una mayor corresponsabilidad fiscal, pero con una mayor coordinación de las diferentes instancias tributarias con la Agencia Tributaria (AEAT).

viernes, 31 de enero de 2014

LOS 5 NUEVOS PARAISOS FISCALES


Cinco nuevos paraísos fiscales


pasaporte
Llevamos unos cuanto años que los Estados han intensificado su lucha contra los paraísos fiscales, expresión errónea donde las haya para referirse a los refugios fiscales (tax havens). Fruto de esta presión, y de otras circunstancias ha habido bajas en la lista de jurisdicciones consideradas, u operativas, como paraísos fiscales, pero a rey muerto, rey puesto y ya se vislumbran cinco nuevos paraísos fiscales.
Lisa Mahapatra dedica un artículo y una interesante infografía al censo actual de paraísos fiscales, donde lo más destacado son estas bajas y altas. Entre las primeras computa siete:

  • Andorra, Suiza, Vanuatu y Tonga han reformado su legislación, o han llegado a acuerdos con laOCDE, etc, todo ello para ser no ser mal mirados en la sociedad de estados bienpensantes.

  • Chipre ha tenido que reformar su marco legal tras su implosión económica y el rescate europeo.

  • Liberia y Libano debido a su inestabilidad política.

Frente a estas bajas se destacan los cinco siguientes territorios candidatos a incorporarse como paraisos fiscales, centros financieros internacionales,etc:

  • Dos jurisdicciones africanas, Gambia y Kenya (concretamente Nairobi).

  • En Europa Letonia, que parece haber cogido el testigo de Chipre (¿a nadie le sorprende el boom de entidades financieras en dichos países bálticos?)

  • En China la Prefectura de Shannan, en el Tibet.

  • Y en Australia la Región del Norte (muy discutible me parece considerar un paraíso fiscal a un territorio que reduce su fiscalidad 10 puntos respecto al resto del país).

Al final volveremos como siempre a debatir qué se considera un paraíso fiscal y qué no, más allá de pacatas clasificaciones legales , de la OCDE, etc. Por ejemplo, el propio Delawere en Estados Unidos me parece un paraíso fiscal mucho más atractivo que alguna de esas posibilidades incipientes o de los reconocidos como tales clásicamente. Y en España hay quien podría considerar como tal las zonas de fiscalidad foral o la zona especial canaria.
Da igual, con la deriva confiscatoria que llevan algunos Estados me da que los que se queden quietos se van a convertir en paraísos fiscales sobrevenidos.

lunes, 13 de enero de 2014

ESPAÑA: 200 FISCALES ADVIERTEN DE FALTA DE MEDIOS PARA INVESTIGAR LA CORRUPCION


200 fiscales advierten de la falta de medios para investigar la corrupción

Los representantes del ministerio público instan a revisar la eliminación de los fiscales sustitutos


Más de 200 fiscales han hecho pública una carta dirigida al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la que manifiestan su malestar por la falta de medios para investigar los casos de corrupción y del exceso de carga de trabajo tras los recortes que han sufrido. Los representantes del ministerio público, a través de la página de Facebook Foro de Fiscales critican el régimen de sustituciones laborales aprobado en diciembre por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Una medida que, en su opinión, “suprime” la figura de los sustitutos, que el pasado año asumieron hasta el 20% de los casos en el País Vasco y Cataluña.
Los firmantes pronostican que, tras este cambio, diseñado por Justicia para “ahorrar”, se producirá una “ralentización y paralización” de los casos. “Una justicia lenta deja de ser justicia”, advierten.
El nuevo sistema, que también afecta a los jueces, ha provocado “graves” problemas, según los fiscales. Señalan retrasos, suspensiones y aplazamientos de los casos por la ausencia de una bolsa laboral para reponer a los profesionales enfermos. “Supone una disminución de nuestro trabajo y de la calidad del servicio que prestamos al ciudadano”. Firman el texto representantes de las tres asociaciones profesionales: Unión Progresista de Fiscales (UPF); la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). También respaldan el documento representantes sin adscripción del ministerio público.
La misiva advierte a Torres-Dulce de los problemas que se derivan de esta medida: “Es difícil entender la especialización […] si cuando hay una baja se considera que cualquiera es apto para suplirla”. Destaca que el paquete de iniciativas de Ruíz-Gallardón contribuirá a “empeorar” la imagen de la justicia y la “dignidad” de los fiscales. “Dos incendios no pueden ser apagados por un bombero y un médico no puede atender a dos pacientes a la vez”, señalan y apelan a la singularidad de un trabajo “fundamental” para “garantizar los derechos y libertades”. “Nuestra labor comprende materias tan sensibles como la protección de menores o desvalidos o la violencia de género y doméstica”, indican.
Los fiscales piden que se revise el modelo, al que atribuyen “terribles consecuencias”. La norma elimina la figura de los sustitutos, salvo las suplencias de larga duración. No contempla las sustituciones por maternidad, denuncian los firmantes.
La portavoz de la Fiscalía de Valencia y fiscal de Violencia de Género, Susana Gisbert, ha destacado el carácter “novedoso” de la reivindicación a través de las redes sociales. “Exponemos nuestras opiniones al margen de asociaciones y organismos oficiales. Tenemos prohibida la sindicación y existen dudas de que podamos hacer huelga”, ha indicado a este periódico Gisbert, una de las firmantes.

viernes, 13 de diciembre de 2013

JUECES Y FISCALES EN CONTRA DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA EN UN ACTO

Jueces y fiscales participarán en un acto contra la ley de seguridad ciudadana

UGT y CCOO han convocado para este sábado una jornada para analizar la situación de derechos y libertades[Informe Libertades] ante la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana en la que participarán representantes de las organizaciones profesionales de la Justicia.

UGT y CCOO han convocado para este sábado la jornada “Derechos y libertades antes las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana” en la que ambos sindicatos expondrán su posición ante dicha reforma y analizarán las principales reformas desde una perspectiva constitucional, penal y laboral.
La jornada contará con la participación de representantes de las organizaciones profesionales de la Justicia como Jueces para la democracia, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria o la Unión Progresista de Fiscales y profesores especializados en Derecho Constitucional, Penal o del Trabajo y la Seguridad Social.
El acto es una toma de posición frente a las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo único objetivo, según los organizadores, es “cercenar las libertades democráticas y acallar la protesta social, convirtiendo el conflicto social en un continuo conflicto de orden público, algo propio de gobiernos autoritarios”.
El acto se dividirá en dos partes. En la primera, representantes de las organizaciones profesionales de la Justicia –Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Unión Progresista de Fiscales- concretarán su posición ante las reformas. En la segunda, catedráticos de universidad analizarán las reformas desde la perspectiva constitucional, penal y laboral.
El acto será inaugurado por el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT Fréderic Monell y el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito.

domingo, 10 de noviembre de 2013

MAPA DE ESPAÑA DE PARAISOS FISCALES Y DEFRAUDADORES


El mapa del 'quién es quién'


La investigación llevada a cabo bajo el sobrenombre de 'Offshore Leaks' se basa sobre la información obtenida de un disco duro con más de 2,5 millones de archivos y datos sobre más de 120.000 sociedades en paraísos fiscales. Entre ese volumen de información, aparecen hasta 72 clientes y tres empresas con domicilio de referencia en España. El Confidencial ha intentado contactar con todas las personas que ha sido posible identificar y les ha dado la oportunidad de dar su opinión, que se puede leer a continuación.

MADRID
  • Jose Marcal Goncalves Lopes negó cualquier relación con Wharstakes Ltd., sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y rehusó hacer comentarios al respecto. "No sé nada de esto y no tengo nada que ver con paraísos fiscales", dijo. Entre los documentos obtenidos por El Confidencial había varios relacionados con una dirección en Madrid y firmados por un Jose Marcal Goncalves Lopes, así como por una Maria Do Ceu Fragoso M S Goncalves Lopes, a la que no se ha podido localizar.
     
  • Luis María de Palacio de Oriol reconoció haber sido accionista de la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas Shefield Resources Inc. y afirmó que su actividad está reportada al Ministerio de Hacienda. “Toda mi actividad la he declarado y la empresa está disuelta”, afirmó. Preguntado por el uso de dicha empresa, De Palacio apuntó a un contexto determinado en los años 70 y 80: “Cuando se atraviesa una situación convulsa, la gente se asusta y busca recursos en el caso de tener que salir corriendo del país. Ahora se ha legalizado la salida de dinero al exterior, pero antes no existían esas posibilidades”.
     
  • Luis Chicharro Ortega reconoció su antigua vinculación con Gaimef Group Limited, aunque desconocía que estuviera radicada en algún paraíso fiscal. El financiero madrileño aparece mencionado junto a Javier A. Rodríguez de TorresPedro Blach ServeraEnrique Varela Ampuera y Sofisur de Participaciones S.L., personas con las que ha sido socio en alguna inversión empresarial.
  • El Confidencial escribió un artículo sobre el entramado societario offshorede Ana Isabel Gamazo Hohenloheen el que también figura su asesor fiscal José Díaz-Rato Revuelta, para el que no quisieron hacer declaraciones antes de su redacción. Posteriormente, un portavoz oficial explicó que esas sociedades estaban al corriente en su declaración con el Ministerio de Hacienda.
     
  • Emilio David Urtiaga Ortega rehusó hacer cualquier comentario sobre su relación con la sociedad High World Holdings Limited, en las Islas Vírgenes Británicas.
     
  • Francisco Javier Mazón Sánchez reconoció su relación con la sociedad en las Islas Vírgenes Británicas Samsui Industrial Corporation, aunque la limitó a un contrato de abastecimiento. “Es proveedor nuestro [de la empresa de la que es apoderado, Splitmania]. Le compramos cobre y accesorios de climatización. Esa es toda nuestra relación. No soy accionista ni director”, insistió. Entre los documentos relacionados con la sociedad estaba su pasaporte español, documentos en los que firma como director e incluso aparece como accionista en un certificado de acciones.
     
  • El Confidencial escribió una serie de historias sobre las sociedades en paraísos fiscales de Carmen Thyssen-Bornemisza y su hijo Borja, relacionadas con su colección privada de cuadros. En ellas también aparecen mencionados Alberto Goetsch LaraThomas Gui MoriJaime Rotondo-Russo y su despacho Jaime Rotondo Abogados. El letrado Rotondo explicó que estas sociedades ofrecen “más libertad de disposición de los bienes. No digo de compra y venta, sino de tráfico: de viajar, de salir y de entrar en los diferentes países”.
     
  • Jorge García Valcárcel negó, a través de su abogado, que la información sobre sus sociedades en las Islas Vírgenes Británicas fuera cierta. En un artículo publicado por El Confidencial el pasado mayo se desgranan los documentos y evidencias que verifican su relación con ellas.
     
  • El Confidencial escribió un artículo mencionando a Gonzalo Rodríguez de Castro y García de los Ríos, sus sociedades offshore y cómo su nombre también aparece en la llamada lista Falciani, que se puede leer en esta otra información.

BARCELONA
  • Araceli Palau Mas negó su relación con la sociedad Geomotive Inc. en las Islas Vírgenes Británicas. “Yo no soy directora de ninguna sociedad en paraísos fiscales”, dijo.  Entre los documentos relacionados con la sociedad, había un email enviado por ‘Celi Palau’ a un empleado de la intermediaria en las Islas Vírgenes Británicas Commonwealth Trust Limited, así como una factura a su nombre.
     
  • Martine Marcelle Maria Campmas, Friedemann Hoffmann, Karl-Falk Hoffmann y Frederik Hoffmann rehusaron atender las llamadas de El Confidencial para conocer su relación con la empresa Advanced Global Lighting Limited. “No se van a poner al teléfono”, confirmó una secretaria tras varios intentos.
     
  • Xavier Torrabías Rodas confirmó su relación con la sociedad Voxt Trade Limited y aseguró que su actividad esta reportada a Hacienda. “Se usaba para comercio, compra y venta de herrajes para electrodomésticos”, explicó.
     
  • Roger Peiró Barrachina negó cualquier relación con la sociedadTextagen Trading Limited en las Islas Vírgenes Británicas, aunque tiene conocimiento de su existencia. “Es de un amigo chino que la utiliza para la importación de prendas y tejidos, y supongo que está regulada. Yo no tengo ningún cargo en la sociedad y nunca he firmado nada”, aseguró. La dirección de Barcelona asociada a su nombre en la sociedad offshorecorresponde a un piso cuya titularidad es de sus padres, según el registro de la propiedad.
 CONTINUA AQUI

miércoles, 16 de octubre de 2013

JUECES, FISCALES Y PERIODISTAS, EXIGEN INVESTIGAR A BANQUEROS Y POLITICOS DE 20 CAJAS ENTRE 1996 Y 2010


JUECES, FISCALES Y PERIODISTAS, 

EXIGEN INVESTIGAR A BANQUEROS Y 

POLITICOS DE 20 CAJAS ENTRE 1996 Y 

2010

Ese es el gran tema: cómo se han gestionado las cajas de ahorro desde el año 1996 hasta 2010, tema que está ligado a un rescate financiero que ha llevado al país al colapso”. Son palabras del juez Elpidio Silva, sancionado en lugar de condecorado por haberse atrevido a encarcelar unas horas al banquero Miguel Blesa (Bankia). Y es que los 10 partidos del régimen y la prensa oficial que los sostiene están escondiendo algo que fiscales, jueces, economistas y periodistas independientes ya han detectado y están dispuestos a averigüar: la ruina de España la causaron en sus inicios no más de 500 personas y bastaría investigar sus patrimonios para descubrir quienes deben reparar con multas y penas de cárcel los graves delitos de corrupción cometidos.
Los "siete" de Bankia: Rodrigo Rato desbancó a Miguel Blesa como "capo di capi"
Los “siete” de Bankia: Rodrigo Rato desbancó a Miguel Blesa como “capo di capi”
Ni un solo partido político del régimen y muy pocos de los que se ofrecen como alternativa lleva todavía en su programa la exigencia de una “comisión de investigación” que desvele cuantos banqueros y políticos se han enriquecido quebrando las cajas de ahorros que gestionaban. Y se sabe perfectamente cuales son los 20 consejos de administración responsables del fraude y como se repartieron los 77.580 millones robados: los 7 deBankia (22.424 millones en Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja Laietana, Caja Avila, Caja Segovia, y Caja Rioja), los 3 de Catalunya Banc (12.052 millones en Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa), los 2 de NCG Banco-Novacaixagalicia (8.981 millones por Caixa Galicia y Caixa Nova)- las 12 son ahora entidades nacionalizadas- más Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) (14.100 millones),Caja Castilla la Mancha (CCM) (10.300 millones), Caixabank (6.575 millones), Cajasur (1200 millones), Banco de Valencia (1000 millones) y Unnim (948 millones en Caja Sabadell, Terrassa y Manlleu).
Narcís Serra y Adolf Todó: un político y un banquero aliados y sin escrúpulos
Narcís Serra y Adolf Todó: un político y un banquero aliados y sin escrúpulos
Los nombres de los 500 políticos y banqueros que aún no están entre barrotes son muy fáciles de hallar. Los hay que fueron cargos públicos conocidos, como los célebres socialistas Narcís Serra (Caixa Catalunya) o Juan Pedro Hernández Moltó (Caja Castilla la Mancha). Otros son banqueros que se han movido entre las sombras del anonimato, aunque en sus provincias eran auténticos virreyes al que el populacho conocía por sus sobrenombres: Adolf Todó (Caixa Catalunya),José Luis Olivas, alias “El Ruina” y Domingo Parra(Banco de Valencia), Juan Francisco García, alias “El Flaco” y Juan Manuel Suárez del Toro (Caja Insular), Josep Ibern y Jaume Botern (Caja Laietana), Jose Manuel Espinosa Herrero y Agustín González González (Caja Avila), Manuel Escribano, Miguel Angel Sanchez Plaza y Atilano Soto Rábanos, alias “Milano” (Caja Segovia), Juan Antonio Fernandez Velilla y Fernando Beltrán (Caja Rioja). Y entre todos ellos, el “capo di capi”, Miguel Blesa, quien en connivencia con dirigentes de PP, PSOE, IU, CC.OO y UGT, creó ese monstruo llamado Bankia, aunque después fue destronado por Rodrigo Rato.
Aún no se ha reparado la persecución que sufrió el juez Marino Barbero por perseguir la corrupción
Aún no se ha reparado la persecución que sufrió el juez Marino Barbero por perseguir la corrupción
Y además esta vez el juez Elpido Silva no está solo y será complicado que le ocurra lo que el PSOE le montó al juez Marino Barbero para impedir investigar el “caso Filesa”. Por primera vez se han unido a esta investigación magistrados como Javier Gómez Bermúdez (“Caso Caja de Ahorros del Mediterráneo”) yJosep María Pijuán (“Caso Cataluña Caixa”), con la imputación del ex ministro socialista Narcís Serra, el banquero Adolf Todó y 52 miembros de esta caja de ahorros.
Y junto a estos 3 jueces, 8 magistrados más pertenecientes a Jueces para la Democracia han dado la cara en un vídeo que va ya por las 40.000 visitas en youtube: Montserrat Comas, Jesús Rentero, Isabel Tobeña, Carlos Preciado, Carlos López Keller, Pilar Luna, Joaquím Bosch y María Victoria Rosell. Todos ellos, junto a la impagable labor (frente a las numerosas zancadillas que les pone el poder) que están realizando el juez José Castro, la jueza Mercedes Alaya y el precedente y ejemplo que supuso ver expulsados de la carrera a los magistrados Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño, en lugar de amedrentar ha espoleado a miembros de la judicatura que se están significando ya públicamente y sin miedo para reclamar la separación de poderes e independencia judicial. Cuando esté legal y constitucionalmente implantada en España, será bastante sencillo encarcelar y embargar a los 500 banqueros que provocaron la crisis con sus desfalcos.
El juez Castro y el fiscal Pedro Horrach, un ejemplo para sus colegas en España
El juez Castro y el fiscal Pedro Horrach, un ejemplo para sus colegas en España
E incluso por primera vez los jueces no están solos. También existen fiscales que quieren abrir paso a la verdad en España. En Baleares ha recibido amenazas de corte mafioso el fiscal Pedro Horrachpor el “caso Urdangarín. Y el fiscal Fernando Maldonado habla de “retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas, ajenas a su situación real de solvencia” en Caixa Catalunya, porque la “banda” que capitaneaban Narcís Serra, Adolf Todó y sus 52 consejeros suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas,“retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas, máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país”.
Moltó (CCM) y Pepe Bono: en el Congreso se dice que si el primero entra en la cárcel, tirará de la manta de Bono y Barreda, hoy senador.
Moltó (CCM) y Pepe Bono: en el Congreso se dice que si el primero entra en la cárcel, tirará de la manta toledana de Bono y Barreda, hoy senador.
Funcionarios del propio Banco de España, que en un acto de gran valentía personal desvelaron un informe sobre el “caso Bankia” que inculpaba a Blesa y que fue ocultado al juez Elpidio Silva, ha estimado que desde mayo de 2009 el bolsillo del contribuyente ha tenido que pagar ya 61.366 millones de euros para cubrir el “agujero” que provocaron estos 500 banqueros. Ese dinero no incluye los avales del Estado a emisiones de entidades, ni la protección de carteras de activos, ni otros apoyos públicos.
Olivas (Banco de Valencia), Rato (PP), Camps (PP) y Galán (Iberdrola): reunión de pastores, ovejas muertas
Olivas “El ruina” (Bº de Valencia), Rato (PP-Bankia), Camps (PP) y Galán (Iberdrola): reunión de pastores, ovejas muertas
“En este clima de silencio, en los arrabales del Poder se han dado cuenta de que será necesario arremangarse y chapotear en el barro del robo masivo producido en las Cajas para tratar, por un lado, de recuperar una parte, al menos, del dinero estafado a las entidades por los salteadores de cuello blanco de turno, y por otro, llevar a la cárcel a unos cuantos canallas. Todo para evitar que el personal se cabree y decida un día, cuando repare en la magnitud del desastre, prenderle fuego al escenario”, ha escrito el periodista especializado en el sector bancario, Jesús Cacho.
Suárez del Toro (Cruz Roja) y J. F. García "El Flaco": corrompen hasta las ONGs
J. F. García “El Flaco” y  Suárez del Toro (Cruz Roja), banqueros que succionan hasta las ONGs
6979305Incluso altos funcionarios del FROB (entidad del Banco de España) han llegado a anunciar una investigación sobre todas aquellas operaciones irregulares llevadas a cabo en las entidades nacionalizadas(Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN), para llevar ante la Justicia a quienes se enriquecieron ilegalmente con ellas. A tal efecto, el Fondo ha activado “un protocolo de detección de las operaciones realizadas que podrían ser sospechosas, estando ya trabajando con los servicios de auditoría interna de las cuatro entidades” nacionalizadas.
Escribano y Atilano, alias "Milano" (CajaSegovia) con su consejo, todos en el punto de mira de los jueces
Escribano y Atilano, alias “Milano” (Caja Segovia) con su consejo, todos en el punto de mira de los jueces
Pero frente a estos valientes, otros directivos del FROB están intentando tapar los delitos que se cometieron entre 1996 y 2008, que fue la época donde se registraron los mayores desmanes con los “pelotazos” inmobiliarios y urbanísticos. El Banco de España solo quiere revisar las operaciones hechas “durante los últimos 5 años”, un tope “que sorprende y hace sospechar de las intenciones últimas de Economía y del propio Gobierno, puesto que las mayores tropelías se cometieron antes de 2008, es decir, se perpetraron en los años gloriosos de la burbuja inmobiliaria” dice Cacho.
Boter (Caixa Laietana)
Los banqueros Jaume Botern y Josep Iberm (Caixa Laietana)
“Se trataría de mirar todas las grandes operaciones de prestatarios singulares y corporativas. Pero eso sería solo el principio, porque detrás quedaría mucho trabajo por hacer, a saber: créditos fallidos en cuantía significativa, préstamos a promotoras participadas por las propias Cajas, préstamos a sociedades públicas municipales, etc. En realidad, deberían considerarse bajo sospecha todas las operaciones que se han llevado contra resultados de dotaciones y fallidos de los últimos 10 años de boom inmobiliario”, señala un experto en restructuraciones bancarias que coincide con la línea de investigación que exige el juez Elpidio Silva.
Beltrán y Fernández Velilla (Caja Rioja), banqueros de Bankia
Beltrán y Fernández Velilla (Caja Rioja), banqueros de Bankia
“Multitud de negocietes se han perdido “traspapelados” en las operaciones de fusión llevadas a cabo entre Cajas en los últimos años. “Yo le digo al ministro Guindos una cosa: sería suficiente con colocar a un equipo de entre 20 y 25 expertos bancarios por cada entidad financiera, y darles acceso ilimitado a toda la información existente en el Banco de España –porque todas las operaciones tienen que estar allí recogidas, como resultado de las inspecciones periódicas-, para que en seis meses, ni uno más, seis meses, quedara aclarada la operativa de cómo y quién se ha llevado la pasta, porque aquí no hay más misterio que la voluntad de encubrir y echar tierra al asunto”. 
Espinosa y Agustón González (Caja Avila), otros dos banqueros de Bankia
Espinosa y Agustín González (Caja Avila), otros dos banqueros de Bankia
Lo ocurrido es tan grave que debería ser el propio Congreso de los Diputados quien montara esos equipos para, cuanto antes, determinar responsabilidades”, concluye Cacho. Pero los 10 partidos de las actuales cámaras nunca lo harán: los banqueros se llevaron el dinero a cambio de los “favores” a los políticos que los respaldaban: sabemos de numerosos casos de políticos que no pagaron sus créditos, al igual que los partidos y sindicatos, otros que recibieron sustanciales “rebajas” en los tipos de interés, muchos más “colocaron” a familiares en sucursales y fundaciones bancarias…
Son el “as” en la manga que guardan los financieros si alguno pisa de nuevo la “trena”. De ahí el temor a que, con una nueva composición parlamentaria que deje a los 10 actuales partidos del régimen en minoría, los banqueros encarcelados “tiren de la manta” a cambio de la reducción de condenas y se pueda lograr así la única salida para la recuperación económica y ética de España: “transparencia, reparación y confiscación”O simplemente lo que los historiadores recuerdan con el nombre de “desamortización”.
La juez María Victoria Rosell (portavoz de JPD) y el juez Elpidio Silva
El juez Elpidio Silva y la juezVictoria Rosell (portavoz de JPD)                                       2010122111022042305

martes, 3 de septiembre de 2013

EL JUEZ ACUMULA DATOS FISCALES PARA VOLVER A IMPUTAR A LA INFANTA CRISTINA


El juez acumula datos fiscales para volver a imputar a la Infanta

El magistrado José Castro intenta demostrar la participación de doña Cristina en la empresa Aizóon, con la que su marido, Iñaki Urdangarin, había defraudado al fisco


El juez José Castro, que investiga desde hace tres años el entramado de empresas con las que Iñaki Urdangarín cometió supuestamente varios delitos de corrupción, acumula datos fiscales de la infanta Cristinapara plantear una nueva imputación.
El juez Castro consideró en abril pasado que había indicios suficientes en la causa abierta por el denominadocaso Nóos para citar a la Infanta como imputada. El magistrado apuntaba que la infanta conocía los negocios irregulares de su marido y que ella misma era copropietaria de la empresa Aizóon, cuyos ingresos procedían mayoritariamente de los contratos que Urdangarin cerraba con administraciones públicas.
La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca decidió dejar en suspenso la imputación de la Infanta. No obstante, señaló al juez el camino para argumentar de manera más sólida la investigación y, en su caso, la imputación por posible blanqueo de capitales a través de la participación de la infanta en la empresa Aizóon, con la que su marido había defraudado al fisco.

La Agencia Tributaria no ha remitido aún al juez los datos que solicitó sobre ventas a terceros atribuibles a la hija del Rey, pero entre los nuevos informes que el juzgado ha incorporado al sumario figuran intentos de cobro por parte de doña Cristina cuya validez ha sido rechazada por Hacienda.
Esos intentos tienen que ver con la factura de 3.828 euros que la hija del Rey supuestamente giró a su propia empresa, Aizóon, en concepto de alquiler de la vivienda que la Infanta tiene en Barcelona. Aizóon intentó hacer pasar ese pago de alquiler a la Infanta como gastos de la empresa, pero Hacienda no lo admitió.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado entienden que el hecho de que la Infanta compartiera con Urdangarin la propiedad de Aizóon, a través de la que se defraudó a Hacienda, no es suficiente para imputar a la hija del Rey.